Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma måndagen den 7 maj 2018 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

Program
Klockan 14.00 Inregistrering börjar
Klockan 15.00 Årsstämman inleds


Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i stämman ska:


– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2018.


– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast måndagen den 30 april 2018 kl. 14.00. Anmälan kan göras via bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.


Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.


Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.


Deltagarbekräftelse
Deltagarbekräftelse översänds i slutet av vecka 18 till aktieägare som anmält sig. Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast måndagen den 30 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.


Årsredovisning och fullständiga förslag
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-19, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med måndagen den 16 april 2018 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.


Förslag till Dagordning


1. Stämmans öppnande


2. Val av ordförande vid stämman


3. Upprättande och godkännande av röstlängd


4. Godkännande av dagordning


5. Val av en eller två justeringsmän


6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad


7. Anförande av VD


8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen


9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen


10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen


11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören


12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer


13. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden


14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande


15. Val av revisor


16. Val av ledamöter till valberedning


17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier


18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier


19. Fastställande av ersättningspolicy


20. Övriga ärenden


21. Stämmans avslutande


Punkt 2 Val av ordförande på stämman
Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på stämman.


Punkt 10 Beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas med 4,00 kr (3,60) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 9 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden tisdagen den 15 maj 2018.


Punkt 12 Beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter.


Punkt 13 Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden
Valberedningens förslag:


Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 800 000 (600 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 400 000 (300 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 60 000 (30 000) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås att arvode till ordförande utgår med 120 000 (120 000) kr och till varje övrig ledamot med 60 000 (60 000) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås uppgå till 4 260 000 (3 120 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Punkt 14 Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande
Valberedningens förslag:


Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson och Lars Sköld. Nyval av Liselott Kilaas. Nina Udnes Tronstad har undanbett sig omval. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.


Punkt 15 Val av revisor
Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor.


PUNKT 16 Val av ledamöter till valberedning
Aktieägare representerande 63 procent av den totala andelen röster i bolaget föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2019 föreslås omval av Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström. Som ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl.


Punkt 17 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.


Punkt 18 Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,


- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,


- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.


Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.


Punkt 19 Fastställande av ersättningspolicy
Styrelsen föreslår följande förändringar av Ersättningspolicyn: Punkt 3. Sådan rörlig lön ska främst vara baserad på mål kopplade till Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. Punkt 4. Maximalt årligt utfall i LTI-program (inklusive sociala avgifter) kan ej överstiga 40 procent, av fast årslön.


Antalet aktier och röster samt övrig information
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.


Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om


dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Förslöv i mars 2018


Peab AB (publ)


För ytterligare information, kontakta:


Niclas Winkvist, ekonomichef, 0733-84 75 00


Charlotte Hagö, kommunikationschef, 0725-33 45 45